איש עסקים מוכר נעצר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מליוני שקלים

בתום חקירה סמויה משולבת של משטרת ישראל, רשות המיסים והכונס הרשמי, הבוקר (ג) נעצר איש עסקים מוכר בתחום הנדל״ן, בחשד להונאת נושים , עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל, עבירות מיסים והלבנת הון, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

מדובר בחשוד (39, ת״א) אשר על פי החשד, בעת שנקבע כי הינו פושט רגל, פתח חברות נדל״ן , תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד , כל זאת על מנת להונות את נושיו .

נגד החשוד, ניתן לפני מספר שנים צו כינוס במסגרת הליך פשיטת רגל בו הוא מצוי בגין חובות של מיליוני ₪.
כאמור, בין יתר החשדות,
לחשוד מיוחסות עבירות של הברחת נכסים , הסתרת פעילות כלכלית , העלמת מיסים, דיווחים כוזבים ועוד, הכל במטרה שלא לשלם את מלוא חובותיו לנושיו.

החקירה מתנהלת בשיתוף מפלג הונאה משטרת ת״א , עם היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי וחקירות מע״מ ת״א ומשרד מע״מ גוש דן ברשות המסים.

מחר (ד) בשעות הבוקר יובא החשוד לדיון בבימ״ש השלום בת״א, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו .

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: