היאחב"ל עצרה הבוקר חשוד בהלבנת הון ועבירות מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים

היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 עצרה הבוקר חשוד בעבירות של הלבנת הון ועבירות מס חמורות.

במסגרת המאבק נגד עבירות כלכליות בחברה הערבית, נוהלה ביאחב"ל חקירה סמויה אודות פריטה של מאות שיקים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון.

עפ"י החשד, תושב טירה המשתייך לארגון פשיעה, עסק בשנים האחרונות בהשמטת הכנסה ובפריטת שיקים בצ'יינג'ים שונים לעשרות עסקים וחברות, בניגוד לחוק וללא רישיון נש"פ (נותני שירותים פיננסים), סכומי השיקים נאמדים בעשרות מיליוני שקלים ולכאורה, החשוד גרף לכיסו עמלות בסכומי כסף גדולים מאד כאשר אינו דיווח על כך לרשויות המס.

הבוקר החשוד נעצר ובוצע חיפוש בביתו שבעיר טירה, במהלך הפעילות נתפסו שיקים בסך 400,000 אלף ש"ח ושני כלי רכב יוקרתיים.
בתום החקירה וככל שיידרש החשוד יובא לדיון בהארכת מעצרו בבימ"ש השלום בראשל"צ.

החקירה מנוהלת ע"י משטרת ישראל ובליווי פרקליטות מחוז מרכז.

צילום: דוברות המשטרה.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: